Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML
Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twoja rola:
- Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
- Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
- Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
- Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
- Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
- Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
- Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
- Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
- Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
- Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
- Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
- Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim
- Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
- Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
- Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
- Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
W zamian oferujemy:
- Karta Multisport
- Opieka medyczna
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.
Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA
Specjalista ds. Zaopatrzenia
Firma: Lopi Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Legionowo
Opublikowano: 13.12.2025
Realizacja zamówień komponentów krótko- i długoterminowych oraz organizacja dostaw. Monitorowanie stanów magazynowych i zarządzanie harmonogramami dostaw. Utrzymywanie kontaktów z dostawcami, prowadzenie negocjacji i uzgadnianie warunków współpracy....
Więcej informacji >>Specjalista / Specjalistka ds. obsługi klienta z językiem niemieckim
Firma: Foundever
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 13.12.2025
Praca hybrydowa — 2 dni w tygodniu z biura Do Twoich zadań należeć będzie: Profesjonalna, telefoniczna i mailowa obsługa klientów — zgodnie z najwyższymi standardami. Realizacja wyznaczonych wskaźników zadowolenia klientów oraz dążenie do ich...
Więcej informacji >>Kontroler / Kontrolerka jakości
Firma: ZPC Milanówek Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki
Opublikowano: 13.12.2025
Zakres Obowiązków wizualna kontrola stanu higienicznego i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP/GMP) w zakładzie. kontrola jakości surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i odpadu użytecznego. nadzór nad dokumentacją systemów jakości i bezpieczeństwa....
Więcej informacji >>