Ekspertka / Ekspert KYC
- Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka.
- Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.
- Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Przygotowywanie raportów, analiz i informacji dla regulatorów, organów nadzoru oraz interesariuszy wewnętrznych.
- Monitorowanie zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ocena ich wpływu na procesy i praktykę operacyjną banku.
- Udział w projektach związanych z rozwojem procesów KYC i AML/CFT.
- Współpraca z zespołami biznesowymi, operacyjnymi i kontrolnymi w celu zapewnienia zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi.
- Wspieranie analityków pierwszej linii obrony oraz innych jednostek banku w zakresie interpretacji wymogów AML/CFT i zarządzania ryzykiem.
Jako Ekspertka / Ekspert KYC wzmocnisz zespół Tribe KYC– Customer Data– odpowiadamy w nim za zarządzanie procesami i danymi KYC dla klientów detalicznych, SOHO oraz SME/AGRO, łącząc podejście biznesowe i technologiczne. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by dzielić się swoją wiedzą i współpracować z zespołem specjalistów.
- masz wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, prawa, finansów, bankowości lub rynku kapitałowego;
- masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze AML/CFT, KYC lub przeciwdziałania przestępczości finansowej;
- posiadasz praktyczne doświadczenie zdobyte na polskim rynku finansowym oraz dobrze znasz polskie regulacje AML/CFT i praktykę ich stosowania;
- dobrze znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- potrafisz analizować dane, identyfikować ryzyka i wyciągać trafne wnioski;
- masz doświadczenie w ocenie klientów podwyższonego ryzyka oraz stosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (EDD);
- potrafisz interpretować regulacje i przekładać je na praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz procesów operacyjnych;
- dobrze odnajdujesz się we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i potrafisz budować relacje oparte na partnerstwie;
- cechują Cię samodzielność, dokładność i odpowiedzialność.
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA
Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej
Firma: Zespół Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 24.09.2026
Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na...
Więcej informacji >>Doradca Klienta Biznesowego Orange
Firma: OPTIMO Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 24.09.2026
Twoje główne zadania: doradztwo w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych i ICT dla klientów biznesowych negocjacje, sprzedaż i przygotowywanie ofert handlowych pozyskiwanie nowych klientów oraz obsługa posprzedażowa monitorowanie rynku praca na przydzielonym...
Więcej informacji >>B2B Sales Specialist
Firma: OPTIMO Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 24.09.2026
Twoje główne zadania będą obejmować: Doradztwo w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych Negocjacje, sprzedaż i przygotowywanie ofert handlowych Pozyskiwanie nowych klientów i obsługa posprzedażowa Monitorowanie rynku oraz praca z przydzielonym portfelem...
Więcej informacji >>