Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Ogłoszenie numer: 10237820, z dnia 2025-09-17
Klient portalu Praca.pl
Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska
- Monitorowanie i analiza umów oraz transakcji bankowych pod kątem potencjalnych podejrzeń o pranie pieniędzy.
- Wyszukiwanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy.
- Realizowanie zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz prowadzenie centralnego rejestru transakcji.
- Współtworzenie rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy oraz przygotowywanie zawiadomień do odpowiednich instytucji.
- Współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami w zakresie zwalczania przestępczości finansowej.
Wymagania
- Co najmniej roczne doświadczenie w obszarze AML oraz obsługi produktów bankowych.
- Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa, administracji lub analityki.
- Umiejętność swobodnego poruszania się w systemach do analizy danych oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
- Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole.
Oferujemy
- Zatrudnienie w stabilnej instytucji finansowej na podstawie umowy o pracę.
- Atrakcyjny system premiowy wypłacany kwartalnie.
- Możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej.
- Uczestnictwo w ciekawych projektach i możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym.
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA
Młodszy Doradca Klienta
Firma: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 14.10.2025
Twoja rola po przeszkoleniu pozyskujesz nowego klienta, nie tylko tego, który sam przyjdzie do banku, również dzwonisz i zapraszasz na spotkanie od trzeciego miesiąca pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż produktów oraz usług bankowych i...
Więcej informacji >>Diagnosta weterynaryjny
Firma: Klient portalu Praca.pl
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 14.10.2025
wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z procedurami (m.in. analiza mikroskopowa moczu, badania biochemiczne, hematologiczne, koagulologiczne, parazytologia, analiza kamieni moczowych), weryfikacja i zatwierdzanie wyników badań, obsługa oraz dbałość o...
Więcej informacji >>Lekarz Kardiolog
Firma: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Legionowo
Opublikowano: 14.10.2025
Zakres obowiązków: Udzielanie świadczeń zdrowotnych . Wymagane kwalifikacje: prawo wykonywania zawodu tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii lub w trakcie specjalizacji
Więcej informacji >>