Analityk AML
- monitorowanie zawieranych umów i transakcji bankowych
- analiza i typowanie transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy
- wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzania analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych
- realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych banku
- prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu
- współtworzenie systemów i narzędzi informatycznych automatyzujących procesy
- przygotowywanie zawiadomień do GIIF
- współpraca z krajowymi/zagranicznymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu
- min. roczne doświadczenie w zakresie AML i obsługi produktów bankowych
- wykształcenie wyższe (preferowany kierunek studiów: administracja, prawo lub kierunek studiów związany z analityką)
- umiejętność sprawnego poruszania się w systemach oraz aplikacjach związanych z analizą danych
- zdolności analityczne
- umiejętność sprawnego posługiwania się MS Office
- umiejętność pracy w zespole
- pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
- kwartalny system premiowy
- możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
- równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
- pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa) lub w pełni zdalną
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA
Przedstawiciel edukacyjny - Doradca ds. rozwiązań edukacyjnych
Firma: Praca.pl
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 14.10.2025
Opis stanowiska Nawiązywanie i rozwijanie trwałych relacji z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz nauczycielami. Codzienne spotkania w placówkach edukacyjnych, prezentacja oferty i doradztwo w zakresie wyboru materiałów oraz rozwiązań edukacyjnych....
Więcej informacji >>Tax Consultant – Zespół VAT
Firma: Enodo Advisors Sp. z o.o.
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 14.10.2025
Must have: wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, prawo), 4–6 lat doświadczenia w firmie doradztwa podatkowego lub w dziale podatkowym, praktyczne doświadczenie w rozliczeniach VAT (JPK-VAT, VAT-UE) oraz Intrastat, doświadczenie w badaniach due...
Więcej informacji >>Kurier
Firma: PTD PARTNER
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Opublikowano: 14.10.2025
Opis Stanowiska Będę odpowiedzialny za punktualny odbiór i dowóz zamówień (posiłki, zakupy) pod wskazane adresy. Realizuję szybkie przewozy niewielkich przesyłek w ramach miejskich usług kurierskich. Dbamy o odpowiednie przygotowanie i ochronę ładunku...
Więcej informacji >>